By - admin

渝太地产股东周年大会通告_联交所新闻_财经

    兹当播音员渝太地产集团感兴趣的事有限公司(「本公司」)谨订于二零零九年山楂属植物十五个人的组成的橄榄球队日(星期五)午前十时正由上位借香安全地方仔安全地方道1号香港君悦酒店鸽房画堂停止使合作每年的大会(「使合作每年的大会」),议论顺风的事项:

    1.省览及接受由于二零零八年decrease 减少三十一日止年度之经复核决算表及董事会与稽核员声明。

    2.宣告派发由于二零零八年decrease 减少三十一日止年度残余相股息。

三。改选为董事并归结为董事惩罚。

4。续聘查账员及许可证董事会。

5。作为一件特别的事实,酌情思索顺风的普通归结为:

    普通归结为案

(a)嬉戏:

    (a)在本归结为案(b)冲破之规限下并理智整个位置相称法规及本公司公司细则之规则及在其规限下,普通性及无保留地鼓励本公司董事于顾虑具有某个时代特征的(明确见下列所述)内行使本公司整个位置使参与,回购A公司发行公正裁决的提议、礼仪与认捐权;

(b)理智本归结为第(a)款的鼓励,可于香港结盟下议院感兴趣的事有限公司或获香港防护及提前地事务监察指定状与香港结盟下议院感兴趣的事有限公司理智《公司感兴趣的事购回守则》所认可之另一边防护下议院买通之感兴趣的事数量总金额不得超越在本归结为案获经过当天之本公司已发行感兴趣的事数量之10%,于是,是你这么说的嘛!鼓励必需受此限度局限。;及

(c)就本归结为就,截止期限是指自归结为案经过之日起的具有某个时代特征的。:

(aa)公司下一届使合作每年的大会的完毕;

    (bb)百慕大群岛相称之法规规则本公司须停止下学期使合作每年的大会之截止期限呼出时;及

    (cc)本公司使合作于使合作大会上经过每一普通归结为案取消或复审归结为案所赋予之使参与。」

(b)嬉戏:

    (a)在本归结为案(c)冲破之规限下并理智整个位置相称法规及本公司公司细则之规则及在其规限下,普通性及无保留地鼓励本公司董事于顾虑具有某个时代特征的(明确见下列所述)内行使本公司整个位置使参与,按散布、发行及处置本公司公正裁决中之额定感兴趣的事此外订立或赋予会关涉行使该等使参与之提议、礼仪与认捐权;

    (b)本归结为案(a)冲破所述之鼓励须许可证本公司董事于顾虑具有某个时代特征的内订立或赋予会关涉行使或须于顾虑具有某个时代特征的呼出後行使该等使参与之提议、礼仪与认捐权;

    (c)本董事会秉承本归结为案(a)及(b)冲破所述之鼓励而问题或承认有条件或无保留地问题(不论何种其说得中肯哪单独秉承认捐权或另一边方式而问题者)及发行之感兴趣的事数量总金额(惟不论何种禀承(i)为向本公司及/或其任何的隶属公司之董事及/或交给赋予或发行感兴趣的事或买通本公司公正裁决中感兴趣的事之使参与而于当初采取之任何的认捐权情节或相似布置,或(ii)新股本权益有理数(以下明确),或(iii)理智本公司公司细则按散布感兴趣的事代表本公司整个或分开股息所停止之任何的以股代息或另一边相似布置,在这三类说得中肯任何的一种中分派的感兴趣的事不得,不得超越:

    (aa)本公司于本归结为案获经过当天之已发行感兴趣的事数量之20%;另加

    (bb)(倘本公司董事获本公司使合作理智每一孤独之普通归结为案许可证)本公司于本归结为案获经过後所购回之本公司感兴趣的事数量(以本公司于本归结为案获经过当天之已发行感兴趣的事数量之10%为下限),

    于是,是你这么说的嘛!鼓励必需受此限度局限。;及

(d)就本归结为就:

    截止期限是指自归结为案经过之日起的具有某个时代特征的。:

(aa)公司下一届使合作每年的大会的完毕;

    (bb)百慕大群岛相称之法规规则本公司须停止下学期使合作每年的大会之截止期限呼出时;及

    (cc)本公司使合作于使合作大会上经过每一普通归结为案取消或复审归结为案所赋予之使参与。

    「有理数新股本权益」指本公司董事于称呼指定工夫向于称呼指定记载日期名列使合作账簿上之本公司感兴趣的事或任何的使同等感兴趣的事设想人按其当初设想该等感兴趣的事或任何的使同等感兴趣的事之测量有理数感兴趣的事之提议(惟本公司董事有权就系统感兴趣的事或香港外道任何的地面之法度限度局限或负责任或任何的认可控制机构或防护下议院之规则而作出必需或独特的之免去或另一边布置)。」

    (C)「提议在集合本大会当播音员第5(A)项普通归结为案博得经过之条款,拉长说理智集合本大会之当播音员所载第5(B)项普通归结为案所赋予本公司董事之可问题、发行和处置公司任何的额定感兴趣的事的普通使参与,陪伴当量本公司理智是你这么说的嘛!第5(A)项普通归结为案之许可证购回之本公司感兴趣的事数量,惟该拉长说数额不得超越本公司于本归结为案获经过当天之已发行感兴趣的事数量之10%。」

香港次要营业地:

    香港

    湾仔

安全地方路26号

    华润大厦

    3301-3307室

    脚注:

1。任何的有权列席会议并在M付诸表决的使合作,他们有权意味着另一边人代表他们陪伴开票。。设想两股很感兴趣的事的使合作,单独或多个人的可以被意味着代表他们列席和开票。。代表用不着变成使合作。

    2.指定代表表格必需由指定人或获该指定人以书面的正式许可证之法定代理人签字,被手续费为公司的人。,它必需印上公司的印记。,或由公司负责人、法定代理人或许另一边被许可证人签字。。

    3.指定代表表格连同经签字之许可证书或另一边许可证用纸覆盖(如有)或由法定代理人签字使发誓之许可证书或许可证用纸覆盖正本,至迟须于指定代表表格内称呼指定之人士拟列席开票之大会或任何的续会(视乎位置而定)称呼指定停止之工夫四十八(48)小时前检修香安全地方仔安全地方道26号华润大厦3301-3307室,方为无效。

4。假如合资设想人是感兴趣的事设想人,假如有单独很的结盟设想人列席会议,则可是亲身或指定代表列席大会而于使合作流露册上名列首位之人士方可就顾虑感兴趣的事开票。此时此刻就,超群的是因为在流露册中协同设想的股本权益的超群的。。

    5.本公司将于二零零九年山楂属植物惊爆十三天(星期三)至二零零九年山楂属植物十五个人的组成的橄榄球队日(星期五)(首尾包含第一天和最后一天包含在内)平息安排使合作流露及感兴趣的事过户流露手续。在提案完毕时,须于二零零九年山楂属植物十二分之一(星期二)后部四季三十二分前将过户用纸覆盖连同顾虑股本权益但是检修香安全地方仔皇后小道东28号金钟汇谷粒26楼之卓佳雅柏勤感兴趣的事有限公司,为了流露。

发表评论

Your email address will not be published.
*
*