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大连港关于召开2018年年度股东大会的通知

纽带行为准则:601880纽带简化:大连港公告编号:2019-018

大连避难所使厕乘客名额有限度局限的公司关涉集合 2018 年度配偶大会供传阅的

董事会及整个董事干杯:、给错误的劝告性针对或值得注意的删掉,此外其质地的真相、严格和完整性承当个人和协同归咎于。

重要质地迅速的:

配偶大会日期:2019年6月27日

这次配偶大会采取的电网开票名人:上海纽带市所配偶大会电网开票体系

一、大会集合的基本情况

(1)配偶会的方式和大会

2018 年度配偶大会

(2)配偶大会会议召集人:董事会

(三)投作民意调查方式:这次配偶大会采取的投作民意调查方式为:

(4)现场大会日期、时期和地方

集合日期和时期:2019 年 6 月 27 日9 点 0 分

集合地方:辽宁省大连中山站快速的街 1 大连港形成环状大厦 109 室

(5)电网开票体系、起止日期及投作民意调查时期

电网开票体系:上海纽带市所配偶大会电网开票体系

电网开票起止时期:自 2019 年 6 月 27 日至 2019 年 6 月 27 日

采取上海纽带市所电网开票体系,经过市体系开票平台的开票时期为配偶大会集合当天的市时期段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为配偶大会集合当天的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回事情报账和沪股通出资者的开票顺序关涉融资融券、转融通事情、商定购回事情中间定位报账此外沪股通出资者的开票,应由于《上海纽带市所自有资本上市的公司配偶大会电网开票实施细则》等有关规定实现。

(七)关涉关于征集配偶开票权

无。

二、大会评议事项

这次配偶大会评议求婚及开票配偶典型

序号 汇票选派 开票配偶典型

整个配偶

非积聚开票法

1 2018 一年一年地度说话能力或方式 √

2 2018 董事会年度说话能力或方式 √

3 2018 中西部及东部各州的县议会年度说话能力或方式 √

4 2018 年度财务说话能力或方式 √

5 2018 年度利润分配工程 √

6 关涉吸引住 2019 年度审计检查 √

7 建议的更改 H 关涉应用上升的增发使厕募集基金的求婚 √

积聚开票法

关涉由舆论决定董事的求婚 中选董事(4)人

由舆论决定阎刚搀杂为第五届董事会非实现董事,董事会任期自应得到的东西日起计算。。公司不用付给董事奖赏。,用不着支出稍微对立面福利或额外令人高兴的事情。 √

由舆论决定李建辉搀杂为第五届董事会非实现董事,董事会任期自应得到的东西日起计算。。公司不用付给董事奖赏。,用不着支出稍微对立面福利或额外令人高兴的事情。 √

由舆论决定曹东搀杂为第五届董事会非实现董事,董事会任期自应得到的东西日起计算。。公司不用付给董事奖赏。,用不着支出稍微对立面福利或额外令人高兴的事情。 √

由舆论决定袁毅搀杂为第五届董事会非实现董事,董事会任期自应得到的东西日起计算。。公司不用付给董事奖赏。,用不着支出稍微对立面福利或额外令人高兴的事情。 √

1、各求婚已颁布发表侍候竞选的时期和颁布发表侍候竞选介质

董事会、中西部及东部各州的县议会评议上述的事项的特殊情况,请拜见本公司以下公告:(1)求婚 1、2、4、5、8 见 2019 年 3 月 26 日颁布发表侍候竞选的董事会终结案公告(公告编号:临 2019-006);

(2)求婚 6、7 见 2019 年 4 月 25 日颁布发表侍候竞选的董事会终结案公告(公告编号:临2019-013);

(3)求婚 3 见 2019 年 3 月 26 日颁布发表侍候竞选的中西部及东部各州的县议会终结公告(公告编号:临2019-007);

上述的公告均载于上海纽带市所网站()、公司网站()此外《奇纳河纽带报》、《上海纽带报》、《纽带时报》和《纽带日报》。

2、特殊终结求婚:无。

3、对中小出资者独自计票的求婚:求婚 5、6、7、8。

4、关涉关系配偶避开投作民意调查的求婚:无。

应避开投作民意调查的关系配偶选派:无。

5、关涉优先自有资本配偶厕投作民意调查的求婚:无。

三、配偶大会开票有关注意事项

(一)本公司配偶经过上海纽带市所配偶大会电网开票体系行使投作民意调查权的,既可以登陆市体系开票平台(经过指派市的纽带公司市终结器)进行开票,也可以登陆互联网网络开票平台(网址:)进行开票。高音的登陆互联网网络开票平台进行开票的,出资者必要达到结尾的配偶充其量的验明。详细操作参阅互联网网络开票平台网站阐明。

(二)配偶经过上海纽带市所配偶大会电网开票体系行使投作民意调查权,倘若其主宰多个配偶报账,可以应用保持不变效用的任一配偶报账侍候电网开票。开票后,招待其整个配偶报账下的相同的类别权益股或相同的混合物优先自有资本均已有别于投出相同联想的投作民意调查票。

(三)配偶所投由舆论决定作民意调查超越其主宰的由舆论决定作民意调查的,或许在差额由舆论决定中开票超越参加竞选人数的,其对该项求婚所投的由舆论决定票招待无效的开票。

(四)相同投作民意调查权经过现场、本所电网开票平台或对立面方式反复进行投作民意调查的,以初开票出路为准。

(五)配偶对迷住求婚均投作民意调查结果才干针对。

(六)积聚开票制由舆论决定董事、孤独董事、监事投作民意调查方式阐明,详见附件 3。

四、大会列席情郎

(一)记录日期清偿后在奇纳河纽带记录结算乘客名额有限度局限的归咎于公司公司记录在册的公司配偶有权列席配偶大会(特殊情况详见下表),并可以以单色付托代理人列席大会和侍候投作民意调查。该代理人不用是公司配偶。

使厕类别 自有资本行为准则 自有资本简化 记录日期

A股 601880 大连港 2019/5/28

(二)公司董事、监事和高级管理参谋的

(三)公司延聘的法律顾问。

(四)对立面参谋的

五、大会记录方式

1、记录时期:2019 年 6 月 27 日午前 8:00-9:00。9:00 继后将不再控制列席现场大会的配偶记录。

2、记录地方:辽宁省大连中山站快速的街 1 大连港形成环状大厦 109 室。

3、记录手续:

股配偶:

拟列席这次配偶大会的 A 股配偶,应于 2019 年 6 月 6 日或在前将考勤表(详见附件 1)以专人服务、电报传真或邮寄服务公司。

自然人配偶:持本人无效充其量的证、配偶报账卡控制记录。付托代理人列席的,需流出配偶委任状及代理人本人的无效充其量的证件;大肚子配偶:法定代理人列席,应保持不变本人无效充其量的证件或法定代理人充其量的证、股权证(硬拷贝覆盖威信);付托代理人:代理人本人的无效充其量的证明和代理人的封面准许。

配偶委任状应由自然人配偶签名或大肚子配偶的法定代理人签名并覆盖大肚子威信。配偶准许书由准许人签名。,准许签名的委任状或许对立面准许证明该当。经公证的准许书或对立面准许证明,委任状应与。

配偶委任状详见附件。 2。

配偶准许书(连同对立面准许证明) 24小时服务我公司。

股配偶

请 根 据 本 公 司 于 香 港 联 合 交 易 迷住 限 公司 披 露 易 网 站 ( http :此外咱们的网站(http)://)向 H 年度配偶大会供传阅的及对立面中间定位证明。

六、对立面事项

1、大会联系信息:

地址:大连国际后勤园金刚路森康商务大厦 2601(邮递区号):116601)联络:王慧英苗城

电话机:0411-87599899、87599901

电报传真:0411-87599854

信箱:miaocheng0101@163.com

2、厕者流量、食物、抑制和对立面费自理。

特别地供传阅的。

大连避难所使厕乘客名额有限度局限的董事会

2019 年 5 月 10 日

附件 1:考勤表

附件 2:委任状

附件 3:积聚开票制由舆论决定董事、孤独董事、监事投作民意调查方式阐明

流言蜚语证明

建议集合这次配偶大会的董事会终结案

附件 1:考勤表

大连港使厕使厕乘客名额有限度局限的公司

2018 年度配偶大会配偶考勤表

配偶姓名(大肚子配偶选派)

配偶充其量的证号码/营业执照号码

持股数(股)

配偶报账

列席大会参谋的

列席人充其量的证号码

联络

联系电话机/电报传真

配偶签名(大肚子配偶盖印)

注:

1、凡保持不变本公司使厕并于 2019 年 5 月 28 日名列公司配偶纸卷的配偶有权填写本表格并侍候这次配偶大会。

2、上述的配偶考勤表的剪报、硬拷贝或按外面的体式便宜均无效。

3、上述的配偶考勤表填妥及签名后,请于 2019 年 6 月 6 日或该日在前,经过专人服务、电报传真或邮寄方式呈递本公司。

附件 2:委任状

委任状

大连港使厕使厕乘客名额有限度局限的公司:

兹付托(喜欢指使人家的年轻妇女)搀杂代表我的薄纸(或本人) 2019 年 6 月 27 贵公司于5月1日进行 2018 年度配偶大会,代表人家行使投作民意调查权。

Principa保持不变的权益股全部含义:

客户保持不变的优先股作民意调查量:

客户配偶账号:

序号 非积聚开票BIL选派 符合 支持 弃权

1 2018 一年一年地度说话能力或方式

2 2018 董事会年度说话能力或方式

3 2018 中西部及东部各州的县议会年度说话能力或方式

4 2018 年度财务说话能力或方式

5 2018 年度利润分配工程

6 关涉吸引住 2019 年度审计检查

7 建议的更改 H 关涉应用上升的增发使厕募集基金的求婚

序号 积聚开票权选派 开作民意调查

关涉由舆论决定董事的求婚 /

由舆论决定阎刚搀杂为第五届董事会非实现董事,董事会任期自应得到的东西日起计算。。公司不用付给董事奖赏。,用不着支出稍微对立面福利或额外令人高兴的事情。

由舆论决定李建辉搀杂为第五届董事会非实现董事,董事会任期自应得到的东西日起计算。。公司不用付给董事奖赏。,用不着支出稍微对立面福利或额外令人高兴的事情。

由舆论决定曹东搀杂为第五届董事会非实现董事,

董事会任期自应得到的东西日起计算。。公司不用付给董事奖赏。,用不着支出稍微对立面福利或额外令人高兴的事情。

由舆论决定袁毅搀杂为第五届董事会非实现董事,董事会任期自应得到的东西日起计算。。公司不用付给董事奖赏。,用不着支出稍微对立面福利或额外令人高兴的事情。

Principa签名(盖印): 受托公司签名:

客户ID号: 受托公司充其量的证号码:

付托日期: 年月日

凡例:

付托人应在准许书中符合、选择人家支持或弃权的企图和罢工。,付托人未在此付托书中作流出体讲授的,受托公司有权按其渴望开票。。

附件 3:积聚开票制由舆论决定董事、孤独董事、监事投作民意调查方式阐明

一、配偶大会董事申请求职者的由舆论决定、孤独董事申请求职者的由舆论决定、中西部及东部各州的县议会由舆论决定的申请求职者名单由公司编定。。出资者葡萄汁每个向某人点头或摇头示意群像切中要害每个申请求职者开票。。

二、开作民意调查代表颁布发表。在起作用的每个动机组,配偶主宰与董事或高级管理参谋的相同的的作民意调查。。配偶保持不变自有资本上市的公司 100 股自有资本,配偶大会由舆论决定董事 10 名,董事申请求职者 12 名,配偶应由舆论决定董事会的向某人点头或摇头示意群像。,主宰 1000 综合性大学由舆论决定作民意调查。

三、配偶应在每个发动的的开作民意调查量限度局限内开票。。配偶按渴望开票,可以把选票集合在候选容貌上。,你也可以以稍微结成开票给差异的申请求职者。开票完毕后,每项法案的积聚开作民意调查。

四、示例:

自有资本上市的公司集合配偶会,执行积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会换届,中选董事 5 名,董事申请求职者 6 名;中选孤独董事 2 名,孤独董事申请求职者 3 名;中选监事 2 名,掌管申请求职者包孕 3 名。开票签订协议如次:

积聚开票法

关涉由舆论决定董事的求婚 开作民意调查

例:陈××

例:赵××

例:蒋××

例:宋××

关涉由舆论决定孤独董事的求婚 开作民意调查

例:张××

例:王××

例:杨××

关涉由舆论决定监事的求婚 开作民意调查

例:李××

例:陈××

例:黄××

某出资者在记录日期清偿时保持不变该公司 100 股自有资本,采取积聚开票制,他或她在动机。 董事由舆论决定法案 500 开票权,在求婚 《关涉由舆论决定孤独董事的求婚》 200 开票权,在求婚 由舆论决定看家狗的建议 200 开票权。

出资者可以 500 门票限额,在检查上 地面本人的渴望开票。他或她也可以 500 开票集合在候选容貌上,也可以由于恣意结成疏散投给恣意申请求职者。 如表所示:

序号 汇票选派 开作民意调查

方式一 方式二 方式三 方式

关涉由舆论决定董事的求婚 – – – –

例:陈×× 500 100 100

例:赵×× 0 100 50

例:蒋×× 0 100 200

例:宋×× 0 100 50

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